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                                                                            来源:2分pk10
                                                                            发稿时间:2020-09-21 14:55:02

                                                                            综合香港《大公报》等媒体22日报道,根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)规定,银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时,需要提交可疑活动报告。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告,将这些文件共享给国际调查记者同盟(ICIJ),进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月,挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。

                                                                            不过,汇丰却一再放任可疑汇款源源不断汇入“WCM777”的香港账户,直到美国证券交易委员会2014年4月提出起诉之后,才关闭这一账户。当时账户内已经几乎没有余款,无法追回投资者的损失。幕后主犯被判入狱三年,他表示,汇丰银行没有联络过他。此外,汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度,还间接导致了一起命案。美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777”,导致所有人血本无归,一位损失了3000美元的女性愤怒地买凶杀死帕切科,酿成悲剧。

                                                                            针对网络举报,2019年12月19日下午,江西省委原常委、赣州市委原书记史文清曾向澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者独家回应称,“也是昨天晚上(看到举报文章),在这里我不多说了,所有的都是诽谤造谣,我现在正在给组织作(写)一个说明。”

                                                                            公开信息显示,2014年6月14日,中国人民政治协商会议第十二届全国委员会副主席苏荣涉嫌严重违纪违法,接受组织调查。资料图:汇丰银行(路透社)

                                                                            《意见》明确,要推动培养单位探索建立学位论文评阅意见公开等制度,同时严格导师选聘标准,明确导师权责,规范导师指导行为,将政治表现、师德师风、学术水平、指导精力投入等纳入导师评价考核体系。被网络实名举报9个月后,“靴子”终于落地。

                                                                            其中,汇丰银行放任诈骗团伙卷走投资者8000万美元一事成为焦点,此案令许多美国、哥伦比亚和秘鲁的投资者上当受骗,总涉事金额高达8000万美元。美国加州当局早在2013年9月就曾告知汇丰,“WCM777”涉及诈骗,并向该州居民发出警告。汇丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑活动报告,认为该公司存在可疑的电子资金传递(EFT)和电汇汇款,并怀疑存在金字塔式骗局。

                                                                            除了网络实名举报外,此前史文清还曾卷入全国政协原副主席、江西省委原书记苏荣之子苏铁志的案件中。

                                                                            澎湃新闻记者掌握的材料显示,2011年初至2012年,苏铁志利用其父亲苏荣担任江西省委书记的职务便利,通过时任赣州市委书记史文清、上犹县长何舜平,为江西恒帆土地开发整理有限公司在上犹县承包土地整理项目提供帮助,收受该公司法定代表人谢建国人民币1200万元。2011年下半年和2012年上半年,苏铁志分别将其通过史文清为谢建国承揽土地整理项目及收受其钱款的情况告诉苏荣,苏荣表示认可。

                                                                            今日(9月22日),教育部、国家发展改革委、财政部发布了《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》(下称《意见》),针对学位“注水”问题指出培养单位要抓住课程学习、实习实践、学位论文开题、中期考核、论文评阅和答辩、学位评定等关键环节,细化强化导师、学位论文答辩委员会和学位评定委员会权责。

                                                                            公开信息显示,2007年—2013年3月,苏荣担任江西省委书记;2010年10月至2015年2月,史文清先后担任江西省政府副省长、党组成员、赣州市委书记,江西省委常委、赣州市委书记,江西省人大常委会副主任、赣州市委书记等职务。